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Corrupción Por: César Prado | Caso Sánchez Paredes en su hora más crucial. En entrevista con CARETAS, el fiscal Frank Almanza hace frente a las objeciones de la defensa y pide inicio de juicio oral.

La Fuente del Delito

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Fiscal Frank Almanza

Fiscal Frank Almanza desbarata argumentos de la defensa. Presentará nuevas pruebas de la UIF.

El 2 de junio último se llevó a cabo la audiencia de control de la acusación contra miembros de la familia Sánchez Paredes presentada por el fiscal Frank Almanza, quien exige una pena de 28 años y 4 para todos los involucrados. Los abogados César Nakazaki Servigón, Luis Roy Freyre, Jorge Paredes Pérez, Ana Cecilia Hurtado y Luis Miguel Reyna Alfaro exigieron que la fiscalía explique cómo y cuándo fueron repatriadas las ganancias provenientes del Rancho Luna (México), lugar donde fue hallado un laboratorio de pasta básica de cocaína en 1987.

“¿Cómo llegó el dinero: en maletas, depósitos o poderes?”, inquirió blandiendo los brazos Nakazaki, defensor de los hermanos Santos Orlando y Fortunato Wilmer Sánchez Paredes. “Es ilógico y absurdo. En este tipo de delitos no se requiere conocer específicamente cuál es el voucher con el que se hizo la operación”, le responde Almanza. El titular defiende la autonomía del delito de lavado de activos y anuncia que presentará más pruebas de operaciones sospechosas provenientes de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Sánchez Paredes
–¿Cómo ha establecido la Fiscalía la conexión entre el dinero obtenido por el tráfico ilícito de drogas en México y su uso en las empresas de los Sánchez Paredes?
–Desde el punto de vista de la defensa, nosotros deberíamos ceñirnos única y exclusivamente al delito precedente ‘Rancho Luna’ de México, pero nosotros hemos incluido la captura de Lucio Tijero y varios actos de tráfico ilícito de drogas ocurridos en el Perú antes y después.

–¿Cómo ha respondido la defensa?
–El mismo abogado Nakasaki admite que ha habido un tema de narcotráfico que venía de Perú, pasaba por México y se iba a Estados Unidos. Lo que yo quiero dejar en claro es que no se necesita que haya condena por delito precedente para que haya un proceso por lavado de activos. No es necesario: el delito de lavado de activos es autónomo.

–Nakasaki dice que no hay ningún acto de narcotráfico realizado por los Sánchez Paredes en el Perú.
–Eso no es verdad. Que no haya una condena no quiere decir que no haya actos puntuales verificados, y de esos ha habido varios. En cada uno de los doce atestados que presenté se encuentran adherencias de droga en un almacén, y armas y droga en un vehículo de las empresas (COMARSA) de los hermanos.

–¿Por qué no pasaron de ser atestados policiales?
–En este tipo de casos normalmente no hay condenas porque el poder que se tiene a nivel de organización es muy grande. Pablo Escobar tampoco fue condenado.

César Nakasaki Servigón.

Nakasaki defiende a los hermanos Santos Orlando y Fortunato Wilmer Sánchez Paredes, además del testaferro Jesús Belisario Esteves Ostolaza. Pidió devolución de la acusación fiscal.

–¿Cómo se determina entonces el delito?
–La ley nos pide vinculación con alguna actividad ilícita. Lo que hemos dicho en la acusación es que hay actividad ilícita en las décadas del setenta, ochenta, noventa y dos mil. Y, en paralelo, creaciones, aumentos de capital y triangulación de empresas, así como desbalance patrimonial de parte de los miembros de la familia Sánchez Paredes.

–¿Es necesario que se pruebe, como dice la defensa, que los bienes y ganancias del narcotráfico en México llegaron al Perú en maletas, depósitos o poderes?
–En ningún caso de lavado de activos nosotros vamos a verificar un recibo como consecuencia del tráfico ilícito de drogas y menos aún que esa misma cantidad de dinero fue usada para fundar una empresa. Eso es ingenuo, ilógico y absurdo.

–Nakasaki alega que los bienes del Rancho Luna fueron incautados y las cuentas bloqueadas. ¿Cómo pudo ser utilizado ese dinero?
–Nuestra respuesta es otra pregunta: ¿qué narcotraficante tiene bienes o cuentas a su nombre? Y, sobre todo, ¿qué tipo de persona da poderes cuando no tiene ningún bien? Si todos los bienes y cuentas estaban incautadas, ¿para qué dieron poderes a un abogado, a los hermanos y a la mamá de los Sánchez Paredes para recuperar bienes en México?

–Roy Freyre dice que en este caso no ha habido maniobras de ocultamiento como uso de testaferros o depósitos de dinero en paraísos fiscales.
–Ese es un tema que no puedo adelantar. Yo voy a ofrecer nuevas pruebas que provienen de los informes de la Unidad de Inteligencia Financiera que revelan una serie de operaciones sospechosas. Y estoy seguro de que en el juicio oral se va a discutir esto con más detalle.

–¿Qué los hechos ocurridos en México se hayan producido en 1997 y la conformación de COMARSA se haya dado en 1991 debilita la acusación de la fiscalía?
–No nos olvidemos que en los noventas se produjo la captura del narcotraficante Lucio Tijero en Estados Unidos, quien en la investigación dijo que Segundo Simón Sánchez Paredes había aportado dinero para acciones de tráfico ilícito de drogas. Lo que siempre se ha sugerido es que estos son actos relacionados. Lo de México tenía que ver con lo de los Estados Unidos y a su vez esto último ocurrió, paralela y coetáneamente, con la creación de COMARSA.

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