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Actualidad Expresidente Alejandro Toledo vuelve el fin de semana para responder una batería de graves preguntas a las que se suma un registro migratorio lleno de vuelos privados a Costa Rica.

Aviones y Contorsiones

7 imágenes disponibles FOTOS 

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29 de julio de 2005, el entonces presidente es observado por su asesor en seguridad, Avi Dan On, que el año anterior había tomado sus primeros vuelos privados a Costa Rica.

¿Qué hacía el guardaespaldas del entonces presidente Alejandro Toledo viajando a Costa Rica en vuelos privados?

Según el registro migratorio expedido por la Dirección General de Migración y Extranjería de ese país, entre los años 2004 y 2008 Avraham Dan On ingresó y salió 12 veces en esa modalidad. Y cuatro de esos viajecitos se realizaron mientras Toledo era mandatario en ejercicio.

Dan On ingresaba y salía con su pasaporte israelí. Pero se presume que pudo utilizar también otros pasaportes, pues es en el primer viaje, cuya salida es fechada el 26 de febrero de 2004, donde no figura la entrada. Tampoco se encuentra la salida del viaje realizado el 2 de enero del 2006.

Por lo demás, se trataba de estadías relámpago: tres días en septiembre de 2004, de un día para otro en noviembre de 2006 e inmediatamente de regreso dos días más tarde para quedarse tres días más, dos días en septiembre de 2007 y otros dos en febrero de 2008.

VUELOS Y CASH

Dan On era un extranjero con tal grado de confianza para Toledo que este lo colocó en un puesto usualmente reservado para miembros de las Fuerzas Armadas peruanas. Nominalmente era su asesor en materias de seguridad pero en realidad se comportaba como si fuera su sombra.

Hasta ahora, no ha rendido su testimonio ante el Ministerio Público. Debería hacerlo, pues los vuelos privados son un eficaz modo de lavar dinero. Y ahora la pregunta esencial del caso Ecoteva está en descubrir la procedencia de los millones.

Dos ejemplos muy recientes: en abril último dos amigos de la presidente Cristina Kirchner fueron acusado de “blanquear” 55 millones de euros desde Santa Cruz a Buenos Aires, a Uruguay y de allí a sociedades off shore en Europa.

Y el año pasado la crisis vaticana tocó fondo con las revelaciones sobre los viajes privados de prelados que trasladaban fortunas. La metástasis de esa crisis de valores se expresó en la elección del papa Francisco. Y ni sus impulsos reformistas han impedido que, dos meses atrás, otro cura fuera arrestado cuando intentaba introducir 20 millones de euros procedentes de Suiza.

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Tiene 12 entradas y salidas a Costa Rica en vuelos privados, que se prolongaron hasta el 2008. No volvió hasta 4 años después.

EL ORIGEN DEL DINERO

En el caso de Toledo es muy necesario preguntarse sobre los orígenes del dinero que, solo durante el 2012, financió la compra de una mansión en Las Casuarinas, una oficina de lujo en San Isidro y el pago de las hipotecas que pendían sobre las casas familiares de Camacho y Punta Sal.

El viernes 6, el corredor inmobiliario José Allemant confirmó en el Parlamento que el negocio de Las Casuarinas lo hicieron Toledo y su esposa Eliane Karp (CARETAS 2285).

En esas operaciones fueron invertidos casi US$ 6 millones pero los fondos que llegó alojar la cuenta en Costa Rica de Ecoteva, la última empresa “cascarón” que movió la plata, superarían los US$ 17 millones.

PREGUNTAS URGENTES

Toledo le aseguró en mayo al Congreso que “no tengo un centavo en Ecoteva, no he comprado nada con recursos de Ecoteva”. Por si las dos primeras compras no fueran suficientes, la cancelación de sus hipotecas demuestra sin atisbo de dudas que sí lo hizo.

El empresario peruano-israelita Yosef Maiman sostiene que la plata es suya y que en el 2006 destinó US$ 20 millones de su, por entonces, inmenso patrimonio en un fondo que, sin embargo, no se movió durante 6 años, hasta las cuatro sucesivas movidas inmobiliarias del 2012.

¿Por qué iba a ocultar la propiedad de US$ 20 millones cuando en el 2006 él era un empresario con una conocida fortuna personal que multiplicaba ese número casi por 20 veces?

Peor aún, ¿por qué iba a ocultar el dinero en el círculo de un personaje tan público como un presidente?

¿Cómo se explica que las compras se hagan recién cuando Maiman entra en crisis y hasta pone en venta su yate en busca de liquidez?

El expresidente tendría que demostrar que ha realizado pagos a Maiman, más allá de acuerdos verbales imposibles de probar.

¿Hay contratos? ¿Hipotecas a favor del magnate?

“El problema para Toledo es que las explicaciones que lo favorecen no son muy lógicas”, coincide una fuente muy familiarizada con la investigación.

“Tenemos una acumulación de elementos. Aquí se juntan todos los mecanismos para lavar dinero, incluyendo la conducta de Toledo”, advierte.

La versión de Maiman es un coladero de inconsistencias, tanto en el momento inicial del “fondo de inversión” como en el de las inversiones en Lima.

El movimiento migratorio de “Avi” añade más huecos.

2004: EL AÑO DE BAVARIA

Primero, Maiman dice que decidió hacer su inversión “entre los años 2006 y 2010” y que Dan On se sube al carro –más bien al avión– “habiendo finalizado su labor en el Perú.

Otra pregunta al canto:

¿Por qué Dan On ya volaba a Costa Rica en aviones privados casi tres años antes de lo aludido por Maiman, cuando su jefe era el presidente de la República del Perú?

Todo ese año 2004, en el que Dan On hizo por lo menos dos vuelos privados a Costa Rica, el débil gobierno de Toledo se la pasó en jaque debido al llamado Caso Bavaria y la prisión purgada por César Almeyda, que fuera el abogado del presidente. Como en su momento lo reveló el último a CARETAS, Dan On era el “correo” que le trasladaba los mensajes del Presidente en los momentos más críticos (CARETAS 1813).

Un testigo, Hugo Durán, señaló que Toledo –vía Almeyda– había recibido US$ 2 millones de coima para posibilitar la compra de Backus por parte de la colombiana Bavaria (dinero que habría sido trasladado, por cierto, en un vuelo privado desde Panamá por el lobista Jaime Carbajal).

Y no era la primera vez que el dinero en efectivo le traía problemas a Toledo, que ya era señalado por el sospechoso manejo del US$ 1 millón que el magnate y filántropo George Soros aportó para la famosa Marcha de los Cuatro Suyos.

EL RASTRO DE MILAN

En documentos que están en poder de la Fiscalía peruana se registran las supuestas transferencias de los US$ 17 millones realizadas en el 2006. “Acuerdos Nominativos” –similares al que se presentó después en el caso de Ecoteva– fueron firmados entre la empresa Confiado International Corp. con sede en Panamá y propiedad de Merhav, que es la “razón social” de Maiman, su único accionista; y las empresas Milan Ecotech Consulting y Ecostate.

Además del nombrecito, lo que más llama la atención de Confiado es que se supone que comienza a transferirle plata a Milan, en tramos de entre US$ 500 mil y US$ 600 mil, en diciembre del 2006. Al año siguiente comienza a recibir similares cantidades Ecostate, la última empresa creada por Dan On antes de Ecoteva.

MOVIDAS FINANCIERAS

Maiman le ha dicho al Ministerio Público que constituyó el fondo de inversión costarricense luego de hacer US$ 355 millones en una serie de cuestionadas operaciones bursátiles que, eventualmente, lo llevarían a la ruina (CARETAS 2288).

La primera de estas transacciones, por un valor de US$ 30 millones, se realizó el 5 diciembre del 2005 (ver titular del diario israelí Haaretz, del día siguiente).

¿Por qué entonces Dan On inscribió Milan Ecotech el 18 de julio de 2005, casi 5 meses antes de que comenzara a aparecer el dinero que, según Maiman, ha comprado las casitas de Toledo?

¿Por qué tras un paréntesis de casi cuatro años y con los millones reposados en las cuentas, Dan On retoma en enero del 2012 sus viajes a Costa Rica –ya en vuelos comerciales– en coincidencia con el estallido de la gravísima crisis financiera de Maiman?

AVI Y EVA

Dan On estuvo en Costa Rica entre el 18 y 21 de enero del 2012, por los días en los que se conformó Ecoteva, cuando Toledo y su suegra Eva Fernenbug también viajaron a San José.

Llama más a la sospecha que Dan On salga oficialmente de la escena, porque su nombre no aparece en Ecoteva, pero la información recabada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el Perú alerta que él recibía los estados de cuenta de la empresa.

El israelita realiza dos viajes más de dos días cada uno en julio –cuando se compra la mansión de Las Casuarinas– y en noviembre.

Pero lo más interesante es que su último viaje a Costa Rica es el más prolongado de todos: once largos días en marzo de este año. Cuando la noticia del caserón comprado por Fernenbug ya se sabía en el Perú.

RETIRO ANTICIPADO

Es plausible inferir que en ese período da de baja a dos de las empresas (entre ellas Milan, ver CARETAS 2299) y se origina el fragmento de la nota de la UIF dada a conocer la semana pasada que refiere que “Dan On ha venido retirando inversiones de manera anticipada a nombre de Ecoteva Consulting Group S.A., aun cuando estas han significado pérdidas por cancelación anticipada, también ha realizado consultas sobre el procedimiento para retirar la totalidad de las inversiones antes del 2014, año en que estarían venciendo”.

Las versiones que reciben las autoridades en el Perú son tan inquietantes que ya se habla de un posible trámite realizado por Toledo para obtener la ciudadanía israelí.

En medio del desastre que diezma a su partido y luego de la sarta de mentiras que lo tienen al borde del precipicio –ya no político, sino penal–, Toledo promete volver al país este fin de semana para dar nuevas explicaciones.

Que traiga a su guardaespaldas, mejor. (Enrique Chávez)

 


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